(1) Осуществление банковской деятельности (банковской деятельности) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это повлекло причинение значительного ущерба гражданам, организациям или государству либо связано с извлечением, если это обязывает лицензия (лицензия), осуществление банковской деятельности (банковской деятельности) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) крупного дохода -. Наказывается штрафом в размере не менее 1 000 000 рублей.
Наказывается штрафом в размере от 10 до 300 000 рублей либо штрафом или иными доходами осужденного. Лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
(а) совершенные организованной группой,
(б) непосредственно связанное с извлечением дохода в крупном размере.
Наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или принудительными работами на срок до семи лет.
172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом от 01.02.12. 1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями от 12 марта 2012 года) банковские услуги, предусмотренные настоящим законом, могут осуществляться кредитными организациями, в том числе банками. Для этого необходимо специальное разрешение Центрального банка Российской Федерации. Виды банков перечислены в статье 5 этого закона. В частности, к ним относятся привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, именование этих привлеченных средств и собственных расходов, а также купля-продажа иностранной валюты за наличный и безналичный расчет. ———— ведомости рсфср. 1990. n 27. ст. 357 — ведомости рф. 1992. n 34. ст. 1966 — СЗ РФ. 1996. n 6. ст. 492-1998. n 31. ст. 3829, 1999. n 28. ст. 3459, 3469, 3470, 2001. n 26. Ст. 2586 — n 33 (часть 1). Ст. 3424, 2002. n 42. Ст. 1093, 2003. n 27 (часть 1). n 27. Св. 2700 — n 50. Св. 4855 — n 52 (часть 1). Sec. 5033, 5037-2004. n 27. sec. 2711 n 31. sec. 32333-L 45. sec. 4377, 2005. n 1 (часть 1). n 2 (часть 1). n 3 (часть 1). n 4 (часть 1). n 5 (часть 1). n 6 (часть 1). n 7 (часть 1). Sec. 18, 45- N 30 (часть 1). Ст. 3117, 2006. n 6. Ст. 636-n 19. Ст. 2061-n1 31 (часть 1). Статья 3439, 2007. n1 (часть 1). n1 (часть 1). n1 (часть 1). n1 (часть 1). n1 (часть 1). n1 (часть 1). Статья 92 — n 22. Статья 2563 — n 31. Статья 4011 n 41. Статья 4845 — L 41. Статья 5425 — n 50. Статья 6238 — 2008. n10. (ч1). Sec. 895 — n 15. Sec. 1447 — n 44. Sec. 4981, 2009. Ст. 2153 — Закон 23. Ст. 2776 — n 30. Ст. 3739 — l 48. Ст. 5731 — l 52 (ч. 1). Ст. 6428, n 8. Ст. 775, Закон 27. n 3432 — Закон 30. Ст. 4012 — Закон 31. Ст. 4193 — Закон 47. Ст. 6028 — 2011. n 29. n.
2 Банковская деятельность является одним из видов бизнеса. Если эта лицензия является обязательной, то понятие осуществления предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (допуска) становится понятным из комментария к ст. 171, где речь идет о крупном размере ущерба и, в частности, о крупном размере провокации.
3. субъективная сторона характеризуется умышленной виной.
4. субъект преступления определяется так же, как и субъект незаконного предпринимательства. Хотя в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» указано, что легальную банковскую деятельность могут осуществлять только кредитные организации, в соответствии со статьей 172 Уголовного кодекса субъектом преступления может быть гражданин, не являющийся руководителем или работником такой организации. Иными словами, если такое физическое лицо осуществляет, например, куплю-продажу иностранной валюты (физические лица не могут получить разрешение на такую работу по закону), то оно несет ответственность за незаконную банковскую деятельность. Есть и другие условия, предусмотренные в пояснительной статье. Это следует, в частности, из статьи 13 вышеупомянутого закона. Речь идет о том, что граждане, осуществляющие незаконную банковскую деятельность, подлежат уголовной ответственности в установленном законом порядке.
5. понятие организованной группы раскрывается в статье 35 УК РФ
6. согласно примечанию, указанному в статье 169 УК, крупным размером признается стоимость немаркированных товаров и продукции, превышающая 6 млн рублей.
Что мне нужно знать, если меня обвиняют в незаконной банковской деятельности?
Состав данного преступления является специальным составом незаконного предпринимательства, который влечет более строгую ответственность и отличается особой сферой незаконной предпринимательской деятельности.
В данном случае необходимо уточнить вид банковской деятельности.
Банковская деятельность — это деятельность, осуществляемая в рамках банковской системы организациями, созданными специально для этой деятельности. Право на банковскую деятельность возникает в результате государственной регистрации и получения специальной лицензии — для кредитных организаций или в соответствии с Федеральным законом о Банке России. Согласно ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 12 февраля 1990 г. 395-1 К банкам относятся.
Примеры использования слабых нагрузок
Например, следователи часто не уточняют, какие именно банковские операции причитаются обвиняемому по уголовному делу, когда они совершены, то есть что входит в категорию, обусловленную масштабом каждого банковского действия, способом исполнения, временем и масштабом времени. И место совершения не установлено. Следователи также реже устанавливают кредитное учреждение, в котором, по их утверждениям, обвиняемый организовывал открытие расчетных счетов, переводы, инкассацию денег, кассовое обслуживание и выдачу кредитных денег.
Эти обстоятельства должны быть продемонстрированы и объяснены в категориях, подлежащих доказыванию в соответствии с законодательством РФ. Эти нарушения, продемонстрированные адвокатом, должны быть приняты во внимание и, если не влекут прекращения уголовного преследования, то, по крайней мере, должны быть возвращены прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ (устранение препятствий для производства по делу при наличии стадии и рассмотрение его судом.
Основные доказательства по уголовному преследованию
Основными доказательствами по уголовному преследованию в соответствии со статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, как правило, являются
Адвокатам очень важно сотрудничать при назначении судебных экспертиз с целью определения размера вознаграждения, полученного от незаконной банковской деятельности. Напомним, что уголовная ответственность по ст. 172 УК РФ наступает только в том случае, если она связана с причинением значительного ущерба гражданам, организациям или государству либо с получением крупного дохода. Иными словами, для деликатного состава преступления первостепенное значение имеет причиненный ущерб или полученный доход.
Как правило, следователь, назначая судебно-бухгалтерскую экспертизу, ставит перед экспертом важный вопрос: «Какова сумма доходов, полученных от незаконной банковской деятельности (банков)?»
Такой расчет дает конкретный процент (процент в разных случаях разный, но, как правило, он берется по результатам телефонных переговоров) (взаимный, внутренний транспорт, а также возвраты без учета. Иными словами, предприятие приобретается. Это устанавливается в ходе расследования, которое, как следует из заявления, ведется под руководством обвиняемого. Согласно заявлению, расчет суммы заработка со всех выплат за определенный период определяется так Следователи.
Если вы находитесь в уголовном деле по данной статье, звоните нам, мы имеем достаточный опыт защиты по статье 172 УК РФ!